安部治安管理局及三省市相关工作负责人就开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况答记者问

来源: 发布时间:2020-01-31 字体大小:

    公安部1月16日召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪专项工作的有关情况。公安部新闻发言人郭林主持,公安部治安管理局局长李京生、副局长张晓鹏,广东省广州市公安局副局长刘绍棠,海南省公安厅治安总队总队长杜衡,四川省公安厅治安总队总队长陈忠出席发布会,并回答了媒体记者提问。

    当前形势:周边国家已成跨国网络赌博主要策源地

    记者:据了解,我国周边国家博彩业集团对我设赌及危害比较突出,能否介绍一下有关情况?

    张晓鹏:近年来,受国内公安机关持续打击整治的挤压,加之信息通讯、移动支付等行业快速发展,国际博彩集团与国内犯罪团伙借助周边国家的博彩政策、财团操控、交往渊源等因素,利用真人娱乐场、网络彩票、网络游戏等形式对我开设网络赌场,呈现出“组织化、国际化、产业化和链条化”的特征。

    一是周边国家已成为跨国网络赌博活动的主要策源地。通过大数据分析,98%以上的赌博平台系租用境外主机运营。其中既有国际博彩网站,也有大量国内团伙受挤压后与国际博彩集团相勾结,将网站搭建、客服推广、技术运维和资金结算等转移到周边部分国家。

    二是非法彩票和网络游戏成为跨国网络赌博活动的主要载体。研判发现,80%以上的赌博网站、APP中,设有高频快开型彩票和游戏类板块。这类非法彩票和网络游戏背后都有精心设计和人为操控的算法、赔率等各种陷阱。

    三是跨国赌博平台在境内非法落地运营的问题比较突出。赌博集团网络服务器绝大部分设在境外,境外赌博集团多与国内一些不法运营商和云平台串通,要求其提供加速、跳转等服务。国内的不法运营商提供加速服务时,基本不核验网站内容,这也是下一步打击治理的重点。

    重拳出击:打掉多个跨境网络赌博团伙

    记者:广东公安机关打掉了一个跨国网络赌博团伙,能否详细介绍此案情况?

    刘绍棠:2019年9月,广州市公安局在公安部和广东省公安厅统筹指导下,联合柬埔寨警方,对公安部督办的“922”特大跨境网络赌博案展开收网,成功打掉一个利用电信话费充值渠道、境内外勾连运营操控网络赌博的新型犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人112名,初步调查涉案赌资高达26.1亿元。该案具有以下特点:

    一是境内外团伙相互勾结。境外团伙将网站服务器,以及管理、财务、客服等运营人员设在柬埔寨,利用境内犯罪团伙的支付结算、技术维护、软件研发等服务支持,大肆招揽国内网民参赌。

    二是赌资充值手法新颖。该团伙利用运营商话费充值渠道收取赌资,通过搭建涉赌资金充值服务响应平台,实现赌博充值和话费充值相匹配。

    三是赌资流转方式隐蔽。该团伙在赌资流转方面具备较强的规避打击意识,设置专门的财务结算公司,通过各种方法规避监管和侦查,实现赌资的快速流转。

    记者:四川省公安机关打掉一个涉黑跨境赌博犯罪团伙,能否介绍一下相关情况?

    陈忠:2018年2月,按照公安部统一部署,四川省公安厅治安总队发现谢某等人长期盘踞在成都组织人员跨境赌博。四川省公安厅对此高度重视,立即成立联合专案组开展侦查。

    2018年11月10日,专案组与越南警方联合,在境内境外统一实施抓捕,谢某等4名主要犯罪嫌疑人在越南落网,另有20人在境内被一网打尽。专案组坚持深挖起底,历时一年,围绕资金流向、现案隐案以及组织结构等重点方向开展核查,先后破获各类刑事案件46起。

    经查,从2000年开始,谢某先后网罗张某某等人,在成都开设赌场,组织网络赌球,逐步形成以谢某为头目的黑社会性质组织。从2009年开始,该团伙处心积虑拉拢围猎有实力的民营企业主,邀约引诱赴境外赌博,并从中“下套”,哄骗采取高杠杆的台下赌博方式,导致企业主越陷越深,短时间欠下巨额赌债。

    据调查,全案涉赌资金上百亿元,专案组依法查封、扣押资产价值数亿元,缴获枪支2支、子弹38发。该案的成功侦破,彻底拔除这一长期危害民营经济发展的“毒瘤”,有效斩断民营企业资金外流的黑色通道,为民营企业健康发展营造了良好环境。

    记者:海南破获的“9·01”网络赌博诈骗案,是不是网上俗称的“杀猪盘”?能否介绍一下相关情况?

    杜衡:这是一起典型的“杀猪盘”犯罪案件。2019年上半年,海南省公安厅治安总队根据群众举报,对一线索开展调查。2019年8月,在公安部统一指挥调度下,海南公安机关对“9·01”案件统一收网,全链条打掉福建省福州市一个研发并向境内外推广百余个赌博诈骗网站、APP的职业犯罪集团及5个赌博诈骗团伙,捣毁犯罪窝点11个,冻结涉案资金近千万元。

    “杀猪盘”犯罪往往先在交友和婚恋平台伪装成“白富美”或者“高富帅”,通过微信等聊天工具增进与受害人的感情,然后诱骗群众到赌博平台充值赌博,最后再通过操纵开奖结果、拉黑用户和不退钱等方式诈骗。防范此类骗局,首先要提高防范心理,不要相信所谓的“快速致富”和“系统漏洞”等谎言。一旦发现被骗,要留存好证据,第一时间拨打110报警。

    资金结算:加强事前、事中和事后各个环节的监管

    记者:跨境网络犯罪团伙经常利用第三方支付平台或者是他人银行卡来提供资金结算,公安部门对此有什么有效措施?

    张晓鹏:资金链一直是打击整治跨境网络赌博活动的重中之重。网络赌博犯罪团伙为了逃避监管、洗白非法所得,采用虚假开设的银行卡或者第三方支付机构的账户汇聚涉赌资金,并与地下钱庄勾结,将非法所得转移至境外,严重影响国家的经济和金融安全。

    近期,一些团伙利用个人账号“租码”“跑分”的模式,将非法资金隐藏在正常交易项目中,试图逃避打击。针对这些问题,公安部重点会同有关部门采取有效措施,推动前端治理,强化行业监管。

    一是推动主管部门加强对银行卡、第三方支付账户事前、事中和事后各个环节的监管,完善涉赌资金模型的风控分析,有力提升了对涉赌资金结算全链条的动态查控能力。

    二是深挖打击为网络赌博犯罪提供资金结算的网络支付机构及人员。指导各地公安机关依法查办了一批协助犯罪团伙结算赌资的支付机构人员。同时会同主管部门建立了常态通报机制。截至目前,已对数十家银行和支付机构行政处罚数亿元。

    三是深入研判资金异常交易比较活跃的地区,部署开展专项整治,同时也加大对地下钱庄等各类下游犯罪的并案打击力度。

    2019年,跨国赌博犯罪团伙的犯罪成本明显增加,特别是赌资的结算费用明显上涨,也从一个侧面印证了打击治理的成效。

    防控治理:打击、整治、防范多管齐下   

    记者:如何防控网络赌博,特别是跨境网络赌博,公安机关下一步有什么计划?

    李京生:全国公安机关将始终保持对跨境网络赌博犯罪“零容忍”,打击、整治、防范多管齐下,坚决遏制其蔓延发展。

    一是继续深入开展“断链”行动。公安部将继续关注在我国周边的重点涉赌国家、重点赌博集团,持续统筹谋划系列专案经营打击,切实形成规模化打击效应。同时,指导各地保持对网络赌博犯罪主动进攻态势,提升办案能力,深入排查线索,督办重点案件,整治重点区域,对违法犯罪分子形成强力威慑。

    二是不断深化防控治理工作。继续发挥专项工作机制作用,大力开展禁赌对外交涉、涉赌“资金链”“技术链”治理、重点行业整治、对外投资监管等工作,推动防控治理再细化、再深化、再实化,坚决遏制跨境网络赌博滋生蔓延。

    三是推动出台相关法律意见。目前,公安部正在与检法机关进行协商,拟进一步完善开设赌场等赌博犯罪的有关法律意见,明确定罪量刑标准,严格适用缓刑和免予刑事处罚,依法从严惩处中国公民在境外赌场开立账户、洗码抽佣、充当资金担保和流动赌博暴力护赌等违法犯罪活动,有效服务基层办案实践,进一步提升打击质效。

    四是开展形式多样的宣传教育。禁赌工作需要全社会共建共治,需要全民的积极参与和大力支持。当前,针对岁末年初赌博活动易发、高发、多发的特点,全国公安机关正在开展“禁赌宣传月”活动。

    希望新闻媒体和社会各界广泛参与其中,积极向公安机关举报赌博违法犯罪线索,积极参与各种形式的宣传活动,切实形成全社会拒赌反赌的强大合力。同时,希望大家从自身做起,坚决抵制赌博陋习。特别提醒,一定要文明健康过春节,分清娱乐和赌博的界限,切勿参加任何形式的赌博活动,防止出现“一年积蓄、一夜输光”的情况,做知法守法、拒赌反赌的倡导者和践行者,共同营造欢乐祥和的节日氛围。


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